Honduras: empresas que envían remesas serán vigiladas para evitar lavado
Con el fin de contrarrestar el lavado de activos a través del envío de dinero, la Comisión de Moneda y Banca del Congreso Nacional de Honduras dictaminó regular la proliferación de las empresas que se dedican a realizar dichas actividades
Con el fin de contrarrestar el lavado de activos a través del envío de dinero, conocido como remesas, la comisión de moneda y banca del Congreso Nacional dictaminó regular la proliferación de las empresas que se dedican a realizar dichas transferencias o encomiendas sin ningún control.
La determinación será incluida como actualización y reforma a la Ley contra el Lavado de Activos, considerando la petición del parlamentario nacionalista Antonio Rivera Callejas, que fue aprobada por una comisión de dictamen que resolvió ampliar la cobertura de dicha ley para frenar el lavado de activos, un ilícito que se ha denunciado en los últimos años en el país.
Según el dictaminadores, confirmaron que en el país existe una proliferación de personas naturales y jurídicas que se dedican a la actividad de remesas de dinero sin ningún control o supervisión y que son propicias para el lavado de dinero, por lo que se pide que la Comisión Nacional de Banco y Seguros (CNBS) sea la responsable de otorgar los permisos, regularlas y supervisarlas.
La determinación establece un nuevo artículo que obligará a las personas o empresas dedicadas a la actividad de las remesas, a proceder a su inscripción ante la CNBS según los términos de ley, que tendrán que reportar todas sus transacciones en estos casos, que según se informó se han dado negociaciones inusuales o atípicas.