Guatemala: Disfrazan lavado de dinero con remesas
Fecha: 14 marzo 2009
Las autoridades guatemaltecas detectaron un esquema de lavado de capitales ilícitos, los cuales disfrazaban de remesas familiares.
Hemos detectado depósitos en dólares, muy arriba de lo normal (para una remesa)... además lo normal es que las remesas vengan por medio de la banca o las compañías remesadoras mientras que éstas son en efectivo, dijo el martes el Presidente Alvaro Colom durante la inauguración en esta capital de un foro de unidades contra el lavado de activos de 108 países.
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www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/lodeldia/21151.html