Texto regulatorio del envío de remesas en a España
Lugar y fecha de publicación: España
Este es el reglamento emitido en España para regular las transferencias de dinero. Nace a partir de la constatación de que las transferencias con el exterior y la actividad de cambio de moneda han sido reiteradamente identificadas por diversos organismos e instituciones internacionales como sectores vulnerables en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
También se debe a a que la actividad de gestión de transferencias con el exterior se ha ido convirtiendo en uno de los negocios con un mayor crecimiento y atractivo comercial, principalmente por el hecho más que notable de que su base principal de potenciales clientes, los extranjeros residentes en España, se ha cuadruplicado.
regulacion_remesas_espana.pdf